Enquanto a seleção argentina brilha nos gramados em busca do bicampeonato da Copa do Mundo de 2026, os bastidores da AFA (Associação do Futebol Argentino) enfrentam uma grave crise. Promotores federais dos Estados Unidos e agentes do FBI iniciaram uma investigação detalhada sobre movimentações financeiras milionárias e suspeitas da entidade em solo americano.
A informação, revelada originalmente pelo renomado jornal argentino La Nación e repercutida pelo jornal O Globo, aponta que as autoridades dos EUA buscam rastrear como a AFA movimentou centenas de milhões de dólares pelo sistema bancário americano, investigando possíveis crimes de fraude e lavagem de dinheiro.
O Esquema: US$ 260 Milhões Sob Suspeita e Contas em 5 Bancos
No centro do alvo dos investigadores está a empresa TourProdEnter LLC, ligada ao produtor teatral Javier Faroni e à empresária Erica Gillette. A companhia era a responsável por gerenciar contratos comerciais internacionais de peso para a AFA, englobando marcas gigantes como Adidas e Warner.
Documentos bancários sigilosos revelam um rastro financeiro impressionante:
- US$ 260 milhões foram movimentados pela empresa em cinco gigantes bancários dos EUA: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan e PNC Bank.
- De acordo com os investigadores do FBI, apenas uma parte desse montante possui despesas operacionais claramente justificadas.
- Outros US$ 57 milhões foram transferidos para diferentes empresas de fachada ou com origens e destinos ainda desconhecidos, que agora estão sob auditoria detalhada.
De Denúncia Rejeitada a Alerta Máximo em 2026
O caso teve início em setembro de 2024, após um alerta enviado pelo antigo Ministério da Segurança da Argentina, na época sob o comando de Patricia Bullrich. Inicialmente, o FBI arquivou o alerta por falta de provas.
Contudo, a situação mudou drasticamente no início de 2026, quando novas denúncias e documentos bancários robustos reabriram o caso com força total. O inquérito agora é liderado por três promotores federais da Flórida especialistas em crimes financeiros: Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger.
A Voz da Acusação: O depoimento considerado a principal peça-chave da investigação é o do empresário Guillermo Tofoni, autor da denúncia inicial e crítico ferrenho do modelo de gestão financeira da federação nos EUA.
Além disso, o Departamento de Justiça americano estuda intimar ex-membros do governo do presidente argentino Javier Milei para prestarem esclarecimentos.
Presidente da AFA viajou para a Copa sob Fiança Milionária
A crise ganha contornos ainda mais dramáticos pelo momento em que ocorre. O presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está nos Estados Unidos acompanhando a seleção na Copa do Mundo.
Para poder deixar a Argentina e viajar para o torneio, Tapia precisou desembolsar uma fiança milionária determinada pela Justiça de seu país natal. Ele é réu em outro processo em território argentino, acusado de retenção indevida de impostos e de contribuições previdenciárias.
Posicionamento Oficial: Até o fechamento desta reportagem, nem a AFA e nem o presidente Claudio Tapia se manifestaram oficialmente sobre as investigações do FBI. Por se tratar de uma fase preliminar, ainda não há nenhuma denúncia formal ou acusação criminal registrada nos EUA contra a entidade ou seus diretores.
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