A Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram a Operação Jogo de Sombras para investigar um esquema milionário de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro no setor de apostas esportivas, as populares bets. As autoridades apontam que o grupo empresarial investigado movimentou mais de R$ 5 bilhões apenas em 2025.
A investigação aponta que a organização criou uma empresa de fachada em Curaçao, ilha localizada no Caribe, para simular que a operação da plataforma ocorria fora do território brasileiro antes da regulamentação oficial do setor. Contudo, os indícios recolhidos mostram que empresas nacionais ligadas ao mesmo grupo eram as verdadeiras responsáveis pelas atividades no país.
O esquema também contava com o envio de recursos para o exterior seguido pelo retorno de parte desse montante ao Brasil por meio de pagamentos de serviços fictícios, modelo utilizado para justificar a entrada do dinheiro anteriormente remetido. Além disso, os investigadores identificaram o uso de “contas bolsão”, que concentram recursos de diferentes apostadores em uma única conta, dificultando o rastreamento financeiro e a identificação dos verdadeiros beneficiários.
As autoridades destacam que as irregularidades persistiram mesmo após a regulamentação das apostas. Parte da estrutura anterior teria sido adaptada para continuar driblando o fisco sob as novas regras. Diante disso, a Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais com uma estimativa de recuperação de tributos de cerca de R$ 300 milhões.
O Que Está Sendo Investigado
A ofensiva conjunta, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF, cumpre seis mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba (João Pessoa), Pernambuco (Recife) e São Paulo (SP). Até o momento, os mandados expedidos são exclusivamente de busca e apreensão, sem ordens de prisão. Os principais pontos sob escrutínio são:
- Sonegação fiscal e evasão de divisas
- Lavagem de dinheiro
- Uso de empresa de fachada no exterior
- Movimentação irregular de recursos entre o Brasil e outros países
- Declaração de despesas fictícias para redução de impostos
Esta é a segunda grande operação conjunta realizada pela Receita Federal e pelo MPF voltada ao mercado de apostas esportivas no mês de agosto, sucedendo a Operação Arena, que cumpriu mandados em cinco estados e bloqueou bens de até R$ 1 bilhão. As diretrizes e os detalhes da atual operação foram detalhados em entrevista coletiva na sede do Ministério da Fazenda, em Brasília, contando com a presença de autoridades como o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, e o coordenador do Gaeco Nacional, José Adonis Callou de Araújo Sá.
Fonte: Ministério Público Federal (MPF), Receita Federal, g1 e TV Globo (Brasília).
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